Далі, з точки зору А
Увагу офіційний дилер категорії-я (ад-я) банків запросили А(Дір серії) циркуляр під 106 4 від 19 червня 2003 р. та 19 липня 2003 року, відповідно, містять вказівки, пов'язані з перепродажем торгових операцій. (Дір серії) циркуляр 95 від 17 січня 2014 року існуючі керівні принципи були переглянуті у світлі рекомендацій технічного комітету на послуги експортерам (голова: Е. Падманабхан) щодо подальшої лібералізації і спрощення процедури. З урахуванням пропозицій, отриманих від перепродажу трейдерів і торговельних організацій, керівні принципи, що стосуються торгових угод, перепродажу, були додатково проаналізовані. Відповідно, було прийнято рішення про випуск переглянутих керівних принципів, в розділі товарів, що беруть участь в перепродажі торгових операцій будуть ті, які дозволені для експорту імпорту в ситуації зовнішньоторговельної політики (ФЦП) з Індії, станом на дату відвантаження і всі правила, положення і напрямки, застосовні до експорту (за винятком експортної декларації) та імпорт (за винятком законопроекту про записи), дотримуються на експорт та імпорт нога на ногу, відповідно рекламу банку повинні бути задоволені багаття угод. Далі, ЗСК та керівні принципи ПІД ФТ повинні бути дотримані на оголошення банк при обробці таких угод обидві ноги на торговельні операції з перепродажу здійснюються через одну і ту ж рекламу банку. Банк повинен перевірити документи, як рахунок-фактура, пакувальний лист, транспортні документи та страхові документи (якщо оригінал не доступний, необоротні копії належним чином завіреного банком обробки документів можуть бути прийняті) і впевнитися про достовірності торгівля всього по перепродажу торгових угод повинно бути завершено в загальній складності протягом дев'яти місяців і не повинно бути ніяких витрат іноземної валюти за чотири місяці початку перепродажу торгівля вважається дата відвантаження на експорт або імпорт нога ногу надходження оплати, в залежності від першого. Датою закінчення вважається дата відвантаження на експорт ногу квитанція або імпорт нога оплаті останнього короткострокового кредитування, або шляхом кредит постачальників або покупців кредит буде доступний для перепродажу торгових угод, в частині, не спираючись на заздалегідь пред'явлення для експорту відставати, включаючи дисконтування експортних ногу ЛНР рекламу банку, а в разі імпортних операцій, у разі просування на експорт нога отримує перепродажу трейдера, оголошення банк повинен забезпечити таким же призначені для оплати відповідних імпортних ноги. Проте, оголошення банк може дозволити короткострокові розгортання таких коштів за минулий період в процентного рахунку трейдера, а перепродаж товарів за кордоном може бути дозволено внести передоплату за імпорт ногою за запитом, зробленим за кордоном продавцем. У разі внутрішнього перекладу з закордонним покупцем не отримано до зовнішнього переказу грошових коштів постачальнику за кордоном, оголошення банк може обробляти такі операції, надаючи об'єкт, виходячи з комерційних міркувань. Він може, однак, бути гарантовано, що будь-який такий передоплату за імпорт нога за 200 доларів США, 000 - за одну транзакцію, те ж саме повинно бути платний проти банківської гарантії ЛНР від іноземного банку, і особливо славнозвісним, крім випадків і в тій мірі, в якій розрахунки за експорт нога була отримана заздалегідь акредитив на свого постачальника допускається щодо вивезення замовлення з урахуванням витрат і завершення угоди протягом дев'яти місяців платежі по імпорту нозі можуть також бути зроблені із залишків на валютних видобувачів валютний рахунок (EEFT) купця трейдер оголошення банк повинен забезпечити один-до-одного відповідності при кожній перепродажу торгових операцій та звітів за замовчуванням у будь-якому відрізку трейдерами для відповідного регіонального відділення РБІ, на піврічний основі у форматі у додатку, протягом п'ятнадцяти днів після закінчення кожного півріччя, тобто з червня по грудень імена недобросовісний перепродажу трейдерів, де видатний досягати п'яти своїх річних доходів від експорту, буде увага-в списку. Трейдерів з перепродажу повинні бути справжніми торговців товарами, а не лише фінансових посередників. Підтверджені замовлення повинні бути отримані ними від закордонних покупців. Оголошення банки повинні переконатися про можливість перепродажу трейдера для виконання зобов'язань по замовленню. Загальна торгівля перепродажу повинно привести до розумної прибутку для трейдера перепродажу. Він пояснив, що зміст цього циркуляру набуде чинності стосовно торгових операцій по перепродажу порушено після 17 січня 2014 року. Звітності для перепродажу торгових операцій для складання Р-повернення повинен здійснюватися на валовій основі, проти undernoted коди: 6. н. банки можуть довести зміст цього циркуляру до відома зацікавлених своїх виборців і увагу керівництва до суворого дотримання. Вказівки, що містяться у цьому виданні були випущені у відповідності з розділами 10(4) і 11(1) Закону Про валютне регулювання (ФЕМА), 1999 (42 1999 року) і без шкоди для узгоджень, дозволів, якщо такі необхідні у відповідності з будь-яким іншим законом.
